Министерства юстиции США, Германии и Финляндии провели совместную операцию по ликвидации онлайн-инфраструктуры криптобиржи Garantex. Компания подозревается в отмывании средств для транснациональных преступных и террористических группировок, а также в нарушении международных санкций. С 2019 года биржа обработала не менее 96 млрд долларов в криптовалютных транзакциях.

Ранее Tether уже заблокировал кошельки Garantex на сумму более 2,5 миллиарда рублей, что стало предвестником текущих действий регуляторов. Так же ранее был арестован домен garantex .org

Из главного:

✅ Garantex стал мишенью международной коалиции из-за масштабных нарушений.
✅ Объемы транзакций через платформу за последние годы были огромными, достигнув почти $100 млрд.